По вопросу введения моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение кредитными организациями требований Федерального закона № 275-ФЗ О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк РФ сообщил, что в соответствии с Письмом Банка России от 14.01.2008 № 5-Т «О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 г. по 15 мая 2008 г. нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом № 275-ФЗ.