О возможности продления Банком России моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.11.2007 № 275-ФЗ.

ЦБ РФ сообщил о том, что разделяет озабоченность Ассоциации российских банков в отношении порядка применения кредитными организациями Федерального закона № 275-ФЗ.

Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлено обращение с предложением о продлении срока, в течение которого к кредитным организациям, допустившим нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не будут применяться принудительные меры воздействия до 01.10.2008 года.