Банкам рекомендуется проводить более тщательный анализ операций, связанных с переводом авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования.

Сообщаются условия, при которых банк обязан сообщить в Центральный банк России о данной операции в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким условиям отнесены: начало проведения платежей по договорам в пользу нерезидентов организацией по истечении трех месяцев после ее государственной регистрации; совершение подобных операций практически ежедневно; наличие во внешнеторговых договорах длительных сроков поставки товаров либо иных условий, не соответствующих обычной внешнеторговой практике; поступление на счета резидентов - плательщиков денежных средств от значительного числа других резидентов и перевод их в полном объеме (либо их значительной части) в пользу нерезидентов в течение одного или нескольких операционных дней.