Установлен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, уточнен порядок использования банками нормативно-справочной информации при подготовки отчета в виде электронного сообщения (ОЭС). Определено назначение каждого справочника. Перечислены необходимые для создания ОЭС сведения, содержащиеся в справочниках. Введены правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС.