Центральный банк РФ предложил повысить эффективность работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций.

В частности, Центральный банк РФ определил характерные особенности сомнительных операций. Центральный банк РФ указал, что возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать,  что   в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание  доходов,   полученных преступным путем.  Учитывая  изложенное,  Центральный банк РФ рекомендовал кредитным  организациям   особое внимание уделять сомнительным операциям. При выявлении таких операций в деятельности юридических лиц - резидентов рекомендовано запрашивать у них документы, подтверждающие источники поступления денежных  средств  на  их   счета в уполномоченных банках. Также  рекомендовано запрашивать иные  документы,  подтверждающие   вещные права юридических лиц - резидентов  на  реализуемые  ими  на   территории Российской Федерации товары либо иные активы.