О порядке применения Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Разъяснено, что к числу лиц, на чьи операции распространяется действие Закона № 115-ФЗ, следует отнести те некредитные организации, которые совершают операции по переводу средств в соответствии со ст. 13.1 Закона о банках. На операции, которые по своей сути являются переводами средств, но выполняются иными некредитными организациями, Закон № 115-ФЗ, по мнению Банка России, не распространяется. Отдельно обращается внимание на то, что отсутствие какого-либо контроля за данными операциями создает возможность для их широкого использования в противоправных целях, и в том числе в целях нарушения Закона № 115-ФЗ.